普洛药业: 2022年年度股东大会决议公告_焦点资讯

证券代码：000739       证券简称：普洛药业           公告编号：2023-30

(相关资料图)

                 普洛药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

股份不享有股东大会的表决权，公司现有总股本 1,178,523,492 股，截止本次

股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,199,916股，故公

司本次股东大会有表决权股份总数为1,169,323,576股。

人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4

月 18 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 18 日 09:15 至 15:00 的任

意时间。

   (1)股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 724,228,267 股，占上市公司总

股份的 61.9357％。

   其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 591,929,555 股，占上市公司总

股份的 50.6215％。

   通过网络投票的股东 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司总股份

的 11.3141％。

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 289 人，代表股份 132,299,612 股，占上市

公司总股份的 11.3142％。

   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份

的 0.0001％。

   通过网络投票的中小股东 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司总

股份的 11.3141％。

   （3）公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

   （4）见证律师出席了本次会议。

   （5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的

议案经公司第八届董事会第十七次会议或公司第八届监事会第十四次会议审议

通过，并于2023年3月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

   (一)   审议《2022 年年度报告全文及摘要》

   总表决情况：

   同意 724,198,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

   中小股东总表决情况：

   同意 132,269,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  (二)   审议《2022 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 724,198,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  中小股东总表决情况：

  同意 132,269,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％。

 表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  (三)   审议《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 724,198,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  中小股东总表决情况：

  同意 132,269,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  (四)   审议《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 724,198,167 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  中小股东总表决情况：

  同意 132,269,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9772％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 30,100 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  (五)   审议《2022 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 724,228,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 132,299,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  (六)   审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限

公司、浙江埃森化学有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。

  总表决情况：

  同意 132,299,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 132,299,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  (七)   审议《关于对下属公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意 722,915,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8188％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 130,987,207 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0080％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3

同意，以特别决议方式通过。

  (八)   审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意 724,036,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  中小股东总表决情况：

  同意 132,107,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8549％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  （九）审议《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

  总表决情况：

  同意 714,352,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6364％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 122,423,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5352％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  （十）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

  总表决情况：

  同意 710,944,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1659％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 119,016,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9597％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  （十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  总表决情况：

  同意 710,944,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1659％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 119,016,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9597％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数

同意，以普通决议方式通过。

  （十二）审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

   同意股份数:717,521,630 股

   同意股份数:718,953,269 股

   同意股份数:718,969,742 股

   同意股份数:717,586,329 股

  中小股东总表决情况：

   同意股份数:125,592,975 股

   同意股份数:127,024,614 股

   同意股份数:127,041,087 股

   同意股份数:125,657,674 股

  表决结果：所有子议案同意总票数超过出席本次股东大会有表决权股份总数

的二分之一，祝方猛先生、徐文财先生、胡天高先生和吴兴先生当选为公司第九

届董事会非独立董事。

 （十三）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：

   同意股份数:720,138,811 股

 同意股份数:720,989,438 股

   同意股份数:719,455,562 股

  中小股东总表决情况：

      同意股份数:128,210,156 股

 同意股份数:129,060,783 股

      同意股份数:127,526,907 股

  表决结果：所有子议案同意总票数超过出席本次股东大会有表决权股份总数

的二分之一，钱娟萍女士、陈凌先生和潘伟光先生当选为公司第九届董事会独立

董事。

 （十四）审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

  总表决情况：

 同意股份数:719,799,483 股

 同意股份数:720,972,438 股

  中小股东总表决情况：

 同意股份数:127,870,828 股

 同意股份数:129,043,783 股

  表决结果：所有子议案同意总票数超过出席本次股东大会有表决权股份总数

的二分之一，厉国平先生和葛向全先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

 （十五）听取独立董事述职报告

  三、律师出具的法律意见

席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

 四、备查文件

                     普洛药业股份有限公司董事会

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